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公司新聞

公司名稱

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日期

公告本公司一百零一年股東臨時會重要決議事項

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2012/2/3

1.臨時股東會日期:101/02/03
2.重要決議事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.其它應敘明事項:無

公告本公司董事會決議發放股利內容

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2012/2/3

1.董事會決議日期:101/02/03
2.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣53,939,170元(每股約0.7元)
現金股利新台幣38,527,977元(每股約0.5元)
3.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議100年度盈餘轉增資發行新股案。

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2012/2/3

1.董事會決議日期:101/02/03
2.增資資金來源:100年度可分配盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,393,917股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣53,939,170元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發70股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改以
現金分派之（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議100年度第一次現金增資認股基準日及相關事宜

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2012/2/3

1.董事會決議或公司決定日期:101/02/03
2.發行股數:15,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣150,000,000元
5.發行價格:新台幣10元
6.員工認購股數:10%，計1,500,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%，計13,500,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購208.765038股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在
認購基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東及員工認購不足或放
棄部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:101/02/29
13.最後過戶日:101/02/24
14.停止過戶起始日期:101/02/25
15.停止過戶截止日期:101/02/29
16.股款繳納期間:101/03/27~101/03/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未確認，俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:尚未確認，俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:尚未確認，俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司依100.12.06董事會議決議通過辦理現金增資NT$150,000,000元，
業經行政院金融監督管理委員會101年01月10日金管證發字第1000065128號
函申報生效在案。
(2)增資發行新股基準日如異動，授權董事長訂定之。

公告本公司初次上市現金增資基準日及現金增資相關事宜

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2012/2/3

1.事實發生日:101/02/03
2.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資基準日及現金增資相關事宜
6.因應措施:
(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,301,000股，面額
新台幣10元，共計新台幣73,010,000元，業經行政院金融監督管理委員會
101年1月10日金管證發字第1000065081號函核准申報生效在案。
(2)本次發行，依公司法第267條規定保留發行股數之15%，計1,095,000股供本公司員工
認購，如有員工認購不足或放棄認購時，授權董事長洽特定人認購之；餘85%，
計6,206,000股，依證券交易法第28-1條規定與本公司100年股東常會決議，原股東全數
放棄認購權利，並依相關申請初次上市承銷新制規定，全數委由證券承銷商對外辦理公
開承銷。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再
行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
7.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
(2)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
(3)本次現金增資發行新股之認股繳款期間：
A.員工認股繳款期間：101年03月07日至101年03月08日。
B.詢價圈購繳款日期：101年03月09日。
C.公開申購扣款日期：101年03月07日。
D.詢價圈購期間：101年03月02日至101年03月06日。
E.公開申購期間：101年03月03日至101年03月06日。
F.特定人認股繳款日期：101年03月12日當日中午12點前。
G.增資基準日：101年03月13日。

公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上市交易

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2012/2/3

1.事實發生日:101/02/03
2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易
3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101/03/14
4.其它應敘明事項:
(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司101年1月3日臺證上一字第1010000048號
函及行政院金融監督管理委員會101年1月2日金管證發字第1000064799號函核准上市交
易。
(二)本公司股票於101年3月14日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

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2012/2/3

1.董事會決議日期:101/02/03
2.股東會召開日期:101/04/26
3.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室
(地址:屏東縣恆春鎮墾丁路451號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)一百年度營業報告。
(二)監察人審查一百年度決算表冊報告。
(三)一百年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(四)其他報告事項。
二、承認及討論事項：
第一案：承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。
第二案：承認本公司一百年度盈餘分配案。
第三案：討論本公司一百年度盈餘轉增資發行新股案。
三、其他議案及臨時動議:
5.停止過戶起始日期:101/02/27
6.停止過戶截止日期:101/04/26
7.其他應敘明事項:提案相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總
數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限，超過一項或三百字者，均不列入議案。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面
於101年2月20日起至101年3月1日前(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封正面加註『夏
都國際開發股份有限公司股東常會提案函件』字樣；以掛號函件寄送或親自送達夏都
國際開發股份有限公司屏東縣恆春鎮墾丁路451號電話：08-8862377#6012 劉淑貞)。

公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

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2012/2/3

1.事實發生日:101/02/03
2.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市松山區東興路8號地下1樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2746-3797

公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約

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2012/2/3

1.事實發生日:101/02/03
2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工認購代收股款機構：合作金庫商業銀行古亭分行
(2)詢價圈購及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶機構:台北富邦商業銀行安和分行

代子公司依資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款公告

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2012/2/3

1.事實發生日:101/02/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):355268
(4)原資金貸與之餘額(仟元):181560
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90780
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):272340
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司營運週轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):90780
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1369043
(2)累積盈虧金額(仟元):-505803
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
272340
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.49
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

重要公告

公司名稱

標題

公告類別

日期

洲磊科技 101股東常會:101/03/16

股東會

2012/2/2

101股東常會:101/03/16
停止過戶日:101/01/17-101/03/16
討論:辦理減資彌補虧損案

產業趨勢

產業別

標題

相關公司

日期

證券金融業

去年11、12月連亮2顆藍燈經建會：景氣最快Q1落底

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2012/2/1

2012-02-01 01:09 中國時報【鐘惠玲／台北報導】
　經建會昨公布去年12月景氣對策信號亮藍燈，代表景氣低迷，綜合分數為14分。同時，經建會回溯下修去年11月分數，從17分降到16分，燈號因此從黃藍燈轉為藍燈，形成連亮2顆藍燈的局面，此距離上次出現藍燈，已有29個月。經建會副主委胡仲英說，景氣最快將於今年第一季落底，如果歐債問題不再惡化，台灣經濟成長率仍有可能保4％。

　由於這是總統大選後首次公布景氣燈號，且還出現去年11月燈號從黃藍燈修正為藍燈情況，引來是否有選舉考量、選前不宜出現藍燈質疑。不過，胡仲英鄭重強調，完全沒有選舉考量，公信力很重要，「經建會不會做這種事情」。

　去年12月底，經建會公布11月景氣燈號為黃藍燈，分數是差一點變燈的17分，當時構成項目之一的製造業銷售值，預估為黃藍燈，不料後續出爐的實際值更低，只得變為藍燈，連帶去年11月的總燈號也遭拖累，事後下調為藍燈。

　經建會表示，製造業銷售值預估在景氣平穩發展時較準確，在過去35個月中，有9個月經調整修正後變燈號，但去年11月是首次因此影響總燈號而變燈。

　除了燈號有所修正外，去年11月景氣領先指標，原是連續24個月下滑，經依實際狀況調整後，包括製造業存貨量指數等項目的表現，都比預估要佳，因此昨公布去年12月領先指標，大幅改為已連續4個月上升，顯示景氣谷底不遠。

　胡仲英說，全球最大影響景氣因素是歐債，償債高峰是2~4月，所以景氣最快於第一季落底，也有可能延到4月。

　

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