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公司新聞
公司名稱 標題 訊息來源 日期
共信-KY 興櫃：共信-KY(6617)12/19受邀參加宏遠證舉辦之「2018 Quality Stocks論壇」 財訊快報 編輯部 2018/12/18 下午 05:02:00

公告本公司受邀參加宏遠證券舉辦之「2018 Quality Stocks論壇」

符合條款第XX款：30

事實發生日：107/12/19

1.召開法人說明會之日期：107/12/19

2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：宏遠證券7樓會議室(台北市信義路四段236號7樓)

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加宏遠證券舉辦之「2018 Quality Stocks論壇」，就本公司財務及業務相關資訊做說明。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無
 

重要公告
公司名稱 標題 公告類別 日期
進金生能源服務 進金生能：公告本公司董事會推選董事長 其他 2018/12/18
1.董事會決議日或發生變動日期:107/12/182.舊任者姓名及簡歷:董事長:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:107/12/187.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
進金生能源服務 進金生能：公告本公司薪資報酬委員因董事改選任期屆滿 其他 2018/12/18
1.發生變動日期:107/12/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事薪資報酬委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事 財團法人多層次傳銷保護基金會董事 兆豐第一創業投資股份有限公司董事 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 中華國家法治改造促進會理事長 財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事 財團法人祥和文教基金會監事 中華直銷法律學會理事 日晟股份有限公司獨立董事薪資報酬委員:白幸卉/凱羿國際集團股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待董事會選任薪資報酬委員後，另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依法於三個月內由董事會推選後,另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
進金生能源服務 進金生能：公告本公司設置「審計委員會」及委員名單 其他 2018/12/18
1.發生變動日期:107/12/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:審計委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事審計委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事 財團法人多層次傳銷保護基金會董事 兆豐第一創業投資股份有限公司董事 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 中華國家法治改造促進會理事長 財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事 財團法人祥和文教基金會監事 中華直銷法律學會理事 日晟股份有限公司獨立董事審計委員:白幸卉/凱羿國際集團股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/12/18~110/12/179.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神，本公司擬以審計委員會替代監察人職能，由3席獨立董事成立審計委員會。 <摘錄公開資訊觀測站>
和桐水泥 和桐水泥：本公司自107年第四季起簽證會計師事務所變更為信永中和聯合 會計 其他 2018/12/18
本公司自107年第四季起簽證會計師事務所變更為信永中和聯合 會計師事務所。 1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/182.舊會計師事務所名稱:調和聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:卓傳陣4.舊任簽證會計師姓名2:張瑞玲5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:卓傳陣7.新任簽證會計師姓名2:張瑞玲8.變更會計師之原因:本公司簽證會計師因加入信永中和聯合會計師事務所，致簽證會計師事務所變更為信永中和聯合會計師事務所。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
雅士晶業 雅士晶業：本公司接獲金融監督管理委員會核准撤銷公開發行核准函 其他 2018/12/18
1.事實發生日:107/12/182.發生緣由:本公司於107年11月28日之一○七年第一次股東臨時會決議通過辦理撤銷股票公開發行，並經金融監督管理委員會107年12月13日 金管證發字第1070345711號函核准在案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
豆府 豆府 興：公告本公司107年第一次股東臨時會決議事項 股東會 2018/12/18
1.臨時股東會日期:107/12/182.重要決議事項:(一)通過修訂「公司章程」案。(二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(三)通過修訂「股東會議事規則」案。(四)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。(五)通過訂定「背書保證作業程序」案。(六)通過補選第四屆董事案。當選名單如下:董事:蕭智元、林育立獨立董事:藍志忠、林家振、呂堂榮(七)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(八)通過本公司股票上櫃案。(九)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
豆府 豆府 興：公告本公司成立審計委員會 其他 2018/12/18
1.發生變動日期:107/12/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:藍志忠/晶睿通訊(股)公司副董事長獨立董事:林家振/億可國際飲食(股)公司總經理獨立董事:呂堂榮/萬能科技大學副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/12/189.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
豆府 豆府 興：公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過解除 新任董事競業禁止 股東會 2018/12/18
公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過解除 新任董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:107/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林家振/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:林家振/億可國際飲食(股)公司總經理4.許可從事競業行為之期間:107/12/18~109/12/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
豆府 豆府 興：公告本公司107年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 暨董事變 股東會 2018/12/18
公告本公司107年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單 1.發生變動日期:107/12/182.舊任者姓名及簡歷:董事:黃俊卿/本公司董事董事:陳建達/本公司董事董事:巫諾文/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事:蕭智元/冠宇和瑞空間設計有限公司負責人董事:林育立/本公司副總經理獨立董事:藍志忠/晶睿通訊(股)公司副董事長獨立董事:林家振/億可國際飲食(股)公司總經理獨立董事:呂堂榮/萬能科技大學副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職和新任5.異動原因:需設置審計委員會調整董事結構6.新任董事選任時持股數:董事:蕭智元/193,600股董事:林育立/200,000股獨立董事:藍志忠/0股獨立董事:林家振/0股獨立董事:呂堂榮/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/07~109/12/068.新任生效日期:107/12/189.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:補選之董事(含獨立董事)任期:107/12/18~109/12/06。<摘錄公開資訊觀測站>
豆府 豆府 興：本公司設置審計委員會，監察人自然解任 其他 2018/12/18
1.發生變動日期:107/12/182.舊任者姓名及簡歷:蕭智元/本公司監察人李郁卿/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/07~109/12/068.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
 

產業趨勢
產業別 標題 相關公司 日期
綜合 興櫃：泰合藥(6467)決議108/2/19召開108年第一次股東臨時會 查詢相關個股 2018/12/18 下午 05:17:00

董事會決議召開108年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期:107/12/18

2.股東臨時會召開日期:108/02/19

3.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：無

(二)討論事項：

　　第一案：本公司撤銷公開發行案。

　　第二案：本公司章程修訂案。

5.停止過戶起始日期:108/01/21

6.停止過戶截止日期:108/02/19

7.其他應敘明事項:無
　
 

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