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創控科技：公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單

其他

2022/10/21

1.事實發生日:111/10/21 2.發生緣由: 董事會通過委任第一屆薪資報酬委員。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：阮啟殷前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長獨立董事：施義成前美商科林研發(股)公司亞太區副總經理暨技術長獨立董事：葉麗如前達亞國際(股)公司獨立董事獨立董事：廖椿沄前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人 (3)第一屆薪資報酬委員會任期：自111/10/21至114/04/25止，同第六屆董事會屆期。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

創控科技：公告本公司法人董事辭任暨三分之一以上董事發生變動

其他

2022/9/23

1.發生變動日期:111/09/23 2.舊任者姓名及簡歷:啟航貳創業投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭職 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:5/11 9.其他應敘明事項: (1)啟航貳創業投資股份有限公司之一席董事(黃百堅)，自111/09/23起辭任，不再派任董事。 (2)上揭法人董事辭任後，本公司猶有10席董事，符合本公司章程董事席次之規定，故本公司暫不補選。 (3)本公司為設置審計委員會，於111/09/12股東臨時會增補選四席獨立董事，累計同任期董事變動比率為4/11，計入上揭法人董事之異動後，累計同任期董事變動比率為5/11。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

創控科技：公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項

股東會

2022/9/12

1.事實發生日:111/09/12 2.發生緣由:公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (3)通過新訂本公司「董事選舉辦法」並同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (4)通過本公司申請股票上市(櫃)案　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (5)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (8)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 (9)完成增補選獨立董事案　　一、獨立董事阮啟殷當選權數40,808,498權二、獨立董事施義成當選權數40,180,498權三、獨立董事葉麗如當選權數39,800,498權四、獨立董事廖椿沄當選權數39,620,498權 (10)通過解除新任董事暨法人董事新指派代表人競業禁止之限制案　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

創控科技：公告本公司111年第1次股東臨時會增補選獨立董事暨三分之一

股東會

2022/9/12

公告本公司111年第1次股東臨時會增補選獨立董事暨三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:111/09/12 2.舊任者姓名及簡歷: 不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：阮啟殷前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長獨立董事：施義成前美商高通資深副總裁獨立董事：葉麗如前達亞國際(股)公司獨立董事獨立董事：廖椿沄前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人 4.異動原因:111年第1次股東臨時會增補選獨立董事 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事：阮啟殷 0股獨立董事：施義成 0股獨立董事：葉麗如 0股獨立董事：廖椿沄 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25 7.新任生效日期:111/09/12 8.同任期董事變動比率:4/11 9.其他應敘明事項: 周宗冠董事於111/07/10通知其自111/09/11起辭任董事一職。本公司原設置八席董事及兩席監察人，配合設置審計委員會，改為十一席董事，其中包含四席獨立董事。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

創控科技：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

其他

2022/9/12

1.事實發生日:111/09/12 2.發生緣由: 本公司111年第1次股東臨時會增補選四席獨立董事由全體獨立董事組成審計委員會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：阮啟殷前神達電腦(股)公司法務中心副總經理暨法務長獨立董事：施義成前美商科林研發(股)公司亞太區副總經理暨技術長獨立董事：葉麗如前達亞國際(股)公司獨立董事獨立董事：廖椿沄前永豐商業銀行(股)公司副總經理兼發言人 (3)第一屆審計委員會任期：自111/09/12至114/04/25止 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

創控科技：公告本公司111年第1次股東臨時會通過解除新任董事暨法人董

股東會

2022/9/12

公告本公司111年第1次股東臨時會通過解除新任董事暨法人董事新指派代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:111/09/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：阮啟殷 (2)獨立董事：葉麗如 (3)獨立董事：廖椿沄 (4)法人董事：台杉水牛投資(股)公司新派代表人：邱南璋 3.許可從事競業行為之項目: (1)獨立董事：阮啟殷台灣科技產業法務經理人協會理事長台灣智慧財產局專利審查品質諮詢委員全國工業總會智慧財產權委員會委員東吳大學科技法律研究所兼任副教授台達化學工業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員臺灣科技大學專利研究所兼任師資/教授級專業技術人員社團法人台灣全球品牌管理協會理事 (2)獨立董事：葉麗如永昕生物醫藥(股)公司總經理特助集誠資本台灣(股)公司董事 (3)獨立董事：廖椿沄萬九科技(股)公司董事廣化科技(股)公司董事琉園(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員天泰管理顧問(股)公司董事金鍏電子(股)公司董事聖德斯貴(股)公司董事品翔電通(股)公司監察人誠鼎管理顧問(股)公司董事長亞洲精英創業投資(股)公司董事和淞科技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員 (4)法人董事：台杉水牛投資(股)公司新派代表人：邱南璋台杉投資管理顧問股份有限公司資深投資經理 4.許可從事競業行為之期間:111/09/12~114/04/25 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

創控科技：公告本公司董事會通過111年第二季財務報表

其他

2022/8/12

1.事實發生日:111/08/12 2.發生緣由:本公司董事會通過111年第二季財務報表 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 有關本公司董事會通過111年第二季財務報表詳細資訊請逕至公開資訊觀測站查詢 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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